U akciji "Kod 2", koju je izvela Policijska uprava Foča, uhapšeno je šest osoba iz ove opštine, a terete ih za preveru i pranje novca, kojom su došli do oko 450.000 KM, za koliko je, kako se sumnja, oštećeno više osoba sa prostora Jugoistočne Evrope.
Deset osoba uhapšeno je zbog više krivičnih djela prevara i pranja novca kojima su nelegalno prisvojili najmanje 56.110.000 dinara (oko 480.000 evra), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.
- Španska policija uhapsila je lidera i članove kriminalne grupe koja se sumnjiči da je u poslednjih godinu i po dana oprala više od 200 miliona evra.
Makedonski šoumen i TV-zvezda Bojan Jovanovski Boki 13 osuđen je danas u Skoplju na devet godina zatvora u slučaju u kojem je optužen da je svoju nevladinu organizaciju koristio za prevaru i pranje para.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv pet osoba koje se terete za udruživanje radi nezakonitog iznošenja više miliona evra iz BiH, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
Pretresi se vrše po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Pranje automobila 6.000 KM, pranje tepiha 6.000 KM, a popravka televizora, vjerovali ili ne 6.000 KM. Fotokopiranje 6.000 KM, popravka računara 6.000 KM, nabavka igračaka, Bože pomozi šta rade, 6.000 KM - rekao je ovo odbornik PDP u banjalučkoj Skupštini Ivan Begić, čitajući nabavke Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
Policija u Nišu uhapsila je 51 osobu zbog sumnje na pranje novca.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Trebinje provode operativnu akciju „Vektor“ u okviru koje je slobode lišeno osam lica, a izvršeni su pretresi na 25 lokacija koje koristi 26 lica na području Foče, Han Pijeska i Istočnog Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela „Prevara“, „Pranje novca“ i „Iznuda“ posredstvom društvenih mreža.
Grad Banjaluka poništio je početkom februara IT tender, na kojem su “Prointer” i “Comtrade System Integration” imali namjeru da uzmu 573.298 KM. Prva kompanija povezana je da Igorom Dodikom, sinom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, a druga sa grupacijom “Comtrade” , koja je pod istragama zbog organizovanog kriminala i pranja pranja novca i čiji tragovi izdavanja fiktivnih faktura vode do narko-kartela “Tito i Dino”.
Njemačka savezna jedinica za borbu protiv pranja novca prijavila je rekordnih 114.914 slučajeva sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma, objavio je u utorak berlinski list "Tagesspiegel".
Policija Srbije uhapsila je 24 osobe zbog sumnje da su pranjem novca protivpravno stekle oko 91 milion dinara (oko 775.000 evra), a za još dvije je raspisana potraga, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.
– Banke i mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj prošle godine su najviše kontrolisane zbog kršenja prava građana koji su uzeli kredite, ali i zbog nadzora sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, pokazuje izvještaj Agencije za bankarstvo RS.
- Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u akciji "Transfer" uhapsili su dvije osobe iz Sarajeva, zbog sumnje da su u šest godina na prevaru oprali više od tri miliona evra, saznaju "Nezavisne".
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv četiri lica koja se terete da su počinila krivična djela pranje novca i prevara na međunarodnom nivou i tako sebi omogućila nezakonito sticanje imovinske koristi od oko 2,25 miliona КM.
