Fudbalski agent Falji Ramadani našao se na udaru španskih vlasti pošto je optužen za pranje novca.
Hrvatska je pokrenula opoziv svog počasnog konzula u Barseloni nakon što je katalonska policija otvorila istragu nad njime sumnjičeći ga za „pranje novca“ za lokalnu grupu kriminalaca.
BMI je kažnjen zbog toga je što je utvrđeno da su odobravali vanberzanske transakcije za dvije kompanije u Hong Kongu. Osim toga, utvrđeno je da BMI nije provodila adekvatne kontrole koje bi spriječile pranje novca.
Evropska unija će formirati centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca pošto je niz skandala sa visokim profilom ukazalo na slabosti Evrope u sprečavanju protoka prljavog novca kroz njene banke.
Finansijsko-obavještajnom odjeljenju Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) banke u Republici Srpskoj (RS) prijavile su u prošloj godini ukupno 48 transakcija sumnjivih na pranje novca, u ukupnom iznosu od 127 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS. Nije bilo transakcija sumnjivih na finansiranje terorističkih aktivnosti.
Tragičan slučaj zadesio je 11-godišnju Dennise Saldate iz Californije, koja je doživjela šok kao reakciju na protein, koji je sadržavala nova zubna pasta za jačanje zubne cakline. Mama Monica kaže kako nisu ni sumnjali da bi Denis mogla biti izložena sastojcima na koje je alergična.
Jordan Orce Kamčev, po Forbesu, najbogatiji Makedonac, uhapšen je u petak na početku istrage u predmetu „Imeprija“ Specijalnog javnog tužilaštva (SJO) u Skoplju, povezanog sa krivičnim delima pranje para, zloupotrebe službenih ovlašćenja, povlašćivanja povjeriocima.
Centralna obavještajna agencija objavila je da BiH sve više postaje tranzitna tačka za prevoz heroina u Zapadnu Evropu.
Milorad Dodik je ponovo ovih dana aktualizovao priču o tobožnjem prisluškivanju njega ali i visokih predstavnika zemalja u regionu, tačnije Aleksandra Vučića, od strane obavještajnih službi u BiH. Iako je već nekoliko puta bezuspješno pokušao da slaže javnost ali i Vučića da ih neko obojicu prisluškuje, Dodik ne odustaje od strategije da za svoje kriminalne radnje i istrage koje se protiv njega vode koristi Vučića kao štit.
Peruanski sudija danas je naredio pritvor do 18 mjeseci za bivšeg predsjednika te države Oljanta Umalu i njegovu ženu Nadin Erediju, dok se tužioci spremaju da ga formalno optuže za pranje novca.
Tužilaštvo Kantona Sarajevo danas je podiglo optužnicu u predmetu "Mrkva".
Nekad se dogodi da nam nešto što radimo s najboljom namerom zapravo našteti, a jedna takva situacija događa se kod pranja zuba. Stomatolozi upozoravaju šta nikako ne bismo smeli da radimo dok peremo zube jer time poništavamo dejstvo zubne paste.
Blejk Lajvli i Prijanka Čopra imaju sjajnu kosu i jedan zajednički ritual za negu koji redovno praktikuju
<p>Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda MMF i španski ministar ekonomije Rodrigo Rato uhapšen je zbog poreseke utaje i pranja novca, saopštili su danas predstavnici suda.</p>
<p>Srbija, poštujući načela konvencija UN, preduzima neophodne mere i na planu borbe protiv visoko-tehnološkog kriminala i pranja novca, kao i u saradnji u borbi protiv trgovine narkoticima, poručio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić.</p>
