Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ danas u nastavku operativne akcije "Incitat" pretresaju službene prostorije Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine Kantona Sarajevo zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca, saopšteno je iz Sipe.
Stranci su samo u prošloj godini prevarili više od 7.500 lica u BiH koja su angažovali za onlajn reklamiranje. Na toj prevari zgrnuli su iznos koji premašuje dva miliona maraka, a koji su dalje uplatili na račune četiri kompanije širom svijeta.
– Preduzeće „A-D Praonice“ tužilo je Univerzitetski klinički centar RS zbog duga od 180.105 KM, saznaje CAPITAL.
- Službenici Uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za organizovni i teški kriminalitet uhapsili su četiri lica čiji su inicijali V.N, N.G, S.J. i J.M zbog sumnje da su izvršila krivična djela pranje novca i nedopuštena trgovina.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu juče su, u sklopu operativne akcije „Plaza“, na području Lukavca realizovali pretrese na pet lokacija, te pretres sefa u jednoj banci u Tuzli.
- Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ oduzeli su dokumentaciju tokom pretresa na 11 lokacija na području Srednjobosanskog kantona, a do sada je uhapšeno 10 lica su osumnjičena da su nezakonito stekla nekretnine.
Nekadašnji predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je da je novi Zakon o sprečavanju pranja novca omogućio da se zatvore računi osoba, preduzeća i stranaka koje se nalaze pod američkim sankcijama.
Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL Komitet) započeo je posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će do kraja mjeseca održati niz sastanaka sa predstavnicima institucija sa svih nivoa vlasti.
Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina su zajedno sa pripadnicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet i Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sproveli operativnu akciju pod kodnim nazivom ,,Neon 2“.
Europol se danas oglasio o hapšenju Mladena Samardžije na Jahorini, a kojem je Sud BiH danas odredio jednomjesečni pritvor, i otkrili su na koji način je krijumčaren kokain i heroin, te kako se “prao” novac od droge.
- Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.
– Banke u Republici Srpskoj prijavile su u prvom polugodištu Finansijsko obavještajnom odjeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca.
– Predstavnici Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma – Moneyval odgodili su posjetu i umjesto krajem oktobra u BiH će doći početkom februara naredne godine, otkriva CAPITAL.
Bosni i Hercegovini prijeti siva lista Komiteta za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranje terorizma Savjeta Evrope, to jeste Manivala. Veoma malo vremena je ostalo da se naprave pomaci u ovoj oblasti, a ako se stanje ne poboljša štete će biti višestruke.
- Policijskom službeniku Policijske uprave Istočno Sarajevo čiji su inicijali NJ.B. prekinut je radni odnos i oduzet mu je novac stečen pranjem novca u iznosu od 33.720 КM i 100 evra.
