У акцији "Код 2", коју је извела Полицијска управа Фоча, ухапшено је шест особа из ове општине, а терете их за преверу и прање новца, којом су дошли до око 450.000 КМ, за колико је, како се сумња, оштећено више особа са простора Југоисточне Европе.
Десет особа ухапшено је због више кривичних дјела превара и прања новца којима су нелегално присвојили најмање 56.110.000 динара (око 480.000 евра), саопштило је Министарство унутрашњих послова (МУП) Србије.
- Шпанска полиција ухапсила је лидера и чланове криминалне групе која се сумњичи да је у последњих годину и по дана опрала више од 200 милиона евра.
Македонски шоумен и ТВ-звезда Бојан Јовановски Боки 13 осуђен је данас у Скопљу на девет година затвора у случају у којем је оптужен да је своју невладину организацију користио за превару и прање пара.
Суд БиХ потврдио је оптужницу против пет особа које се терете за удруживање ради незаконитог изношења више милиона евра из БиХ, саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Претреси се врше по наредби Суда Босне и Херцеговине и под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине.
Прање аутомобила 6.000 КМ, прање тепиха 6.000 КМ, а поправка телевизора, вјеровали или не 6.000 КМ. Фотокопирање 6.000 КМ, поправка рачунара 6.000 КМ, набавка играчака, Боже помози шта раде, 6.000 КМ - рекао је ово одборник ПДП у бањалучкој Скупштини Иван Бегић, читајући набавке Центра за предшколско васпитање и образовање.
Полиција у Нишу ухапсила је 51 особу због сумње на прање новца.
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске под надзором Окружног јавног тужилаштва Требиње проводе оперативну акцију „Вектор“ у оквиру које је слободе лишено осам лица, а извршени су претреси на 25 локација које користи 26 лица на подручју Фоче, Хан Пијеска и Источног Сарајева због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела „Превара“, „Прање новца“ и „Изнуда“ посредством друштвених мрежа.
Град Бањалука поништио је почетком фебруара ИТ тендер, на којем су “Проинтер” и “Цомтраде Сyстем Интегратион” имали намјеру да узму 573.298 КМ. Прва компанија повезана је да Игором Додиком, сином предсједавајућег Предсједништва БиХ Милорада Додика, а друга са групацијом “Цомтраде” , која је под истрагама због организованог криминала и прања прања новца и чији трагови издавања фиктивних фактура воде до нарко-картела “Тито и Дино”.
Њемачка савезна јединица за борбу против прања новца пријавила је рекордних 114.914 случајева сумње у прање новца и финансирање тероризма, објавио је у уторак берлински лист "Тагесспиегел".
Полиција Србије ухапсила је 24 особе због сумње да су прањем новца противправно стекле око 91 милион динара (око 775.000 евра), а за још двије је расписана потрага, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије.
– Банке и микрокредитне организације у Републици Српској прошле године су највише контролисане због кршења права грађана који су узели кредите, али и због надзора спречавања прања новца и финансирања терористичких активности, показује извјештај Агенције за банкарство РС.
- Припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) у акцији "Трансфер" ухапсили су двије особе из Сарајева, због сумње да су у шест година на превару опрали више од три милиона евра, сазнају "Независне".
Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против четири лица која се терете да су починила кривична дјела прање новца и превара на међународном нивоу и тако себи омогућила незаконито стицање имовинске користи од око 2,25 милиона КМ.
