Фудбалски агент Фаљи Рамадани нашао се на удару шпанских власти пошто је оптужен за прање новца.
Хрватска је покренула опозив свог почасног конзула у Барселони након што је каталонска полиција отворила истрагу над њиме сумњичећи га за „прање новца“ за локалну групу криминалаца.
БМИ је кажњен због тога је што је утврђено да су одобравали ванберзанске трансакције за двије компаније у Хонг Конгу. Осим тога, утврђено је да БМИ није проводила адекватне контроле које би спријечиле прање новца.
Европска унија ће формирати централно тијело за сузбијање активности прања новца пошто је низ скандала са високим профилом указало на слабости Европе у спречавању протока прљавог новца кроз њене банке.
Финансијско-обавјештајном одјељењу Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) банке у Републици Српској (РС) пријавиле су у прошлој години укупно 48 трансакција сумњивих на прање новца, у укупном износу од 127 милиона КМ, подаци су Агенције за банкарство РС. Није било трансакција сумњивих на финансирање терористичких активности.
Трагичан случај задесио је 11-годишњу Деннисе Салдате из Цалифорније, која је доживјела шок као реакцију на протеин, који је садржавала нова зубна паста за јачање зубне цаклине. Мама Моница каже како нису ни сумњали да би Денис могла бити изложена састојцима на које је алергична.
Јордан Орце Камчев, по Форбесу, најбогатији Македонац, ухапшен је у петак на почетку истраге у предмету „Имеприја“ Специјалног јавног тужилаштва (СЈО) у Скопљу, повезаног са кривичним делима прање пара, злоупотребе службених овлашћења, повлашћивања повјериоцима.
Централна обавјештајна агенција објавила је да БиХ све више постаје транзитна тачка за превоз хероина у Западну Европу.
Милорад Додик је поново ових дана актуализовао причу о тобожњем прислушкивању њега али и високих представника земаља у региону, тачније Александра Вучића, од стране обавјештајних служби у БиХ. Иако је већ неколико пута безуспјешно покушао да слаже јавност али и Вучића да их неко обојицу прислушкује, Додик не одустаје од стратегије да за своје криминалне радње и истраге које се против њега воде користи Вучића као штит.
Перуански судија данас је наредио притвор до 18 мјесеци за бившег предсједника те државе Ољанта Умалу и његову жену Надин Ередију, док се тужиоци спремају да га формално оптуже за прање новца.
Тужилаштво Кантона Сарајево данас је подигло оптужницу у предмету "Мрква".
Некад се догоди да нам нешто што радимо с најбољом намером заправо наштети, а једна таква ситуација догађа се код прања зуба. Стоматолози упозоравају шта никако не бисмо смели да радимо док перемо зубе јер тиме поништавамо дејство зубне пасте.
Блејк Лајвли и Пријанка Чопра имају сјајну косу и један заједнички ритуал за негу који редовно практикују
<п>Бивши шеф Међународног монетарног фонда ММФ и шпански министар економије Родриго Рато ухапшен је због поресеке утаје и прања новца, саопштили су данас представници суда.</п>
<п>Србија, поштујући начела конвенција УН, предузима неопходне мере и на плану борбе против високо-технолошког криминала и прања новца, као и у сарадњи у борби против трговине наркотицима, поручио је данас шеф српске дипломатије Ивица Дачић.</п>
