Полицијски службеници Агенције за истраге и заштиту /Сипа/ данас у наставку оперативне акције "Инцитат" претресају службене просторије Министарства комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите животне средине Кантона Сарајево због кривичних дјела злоупотреба положаја или овлаштења и прање новца, саопштено је из Сипе.
Странци су само у прошлој години преварили више од 7.500 лица у БиХ која су ангажовали за онлајн рекламирање. На тој превари згрнули су износ који премашује два милиона марака, а који су даље уплатили на рачуне четири компаније широм свијета.
– Предузеће „А-Д Праонице“ тужило је Универзитетски клинички центар РС због дуга од 180.105 КМ, сазнаје ЦАПИТАЛ.
- Службеници Управе Министарства унутрашњих послова Републике Српске за организовни и тешки криминалитет ухапсили су четири лица чији су иницијали В.Н, Н.Г, С.Ј. и Ј.М због сумње да су извршила кривична дјела прање новца и недопуштена трговина.
Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту јуче су, у склопу оперативне акције „Плаза“, на подручју Лукавца реализовали претресе на пет локација, те претрес сефа у једној банци у Тузли.
- Припадници Агенције за истраге и заштиту /Сипа/ одузели су документацију током претреса на 11 локација на подручју Средњобосанског кантона, а до сада је ухапшено 10 лица су осумњичена да су незаконито стекла некретнине.
Некадашњи предсједник СДС-а Мирко Шаровић рекао је да је нови Закон о спречавању прања новца омогућио да се затворе рачуни особа, предузећа и странака које се налазе под америчким санкцијама.
Комитет експерата за процјену мјера против прања новца и финансирања тероризма (МОНЕYВАЛ Комитет) започео је посјету Босни и Херцеговини, гдје ће до краја мјесеца одржати низ састанака са представницима институција са свих нивоа власти.
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина су заједно са припадницима Управе за организовани и тешки криминалитет и Специјалне антитерористичке јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске спровели оперативну акцију под кодним називом ,,Неон 2“.
Еуропол се данас огласио о хапшењу Младена Самарџије на Јахорини, а којем је Суд БиХ данас одредио једномјесечни притвор, и открили су на који начин је кријумчарен кокаин и хероин, те како се “прао” новац од дроге.
- Скупштина Црне Горе усвојила је Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе.
– Банке у Републици Српској пријавиле су у првом полугодишту Финансијско обавјештајном одјељењу Државне агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) 92 клијента због сумње на прање новца.
– Представници Комитета експерата за евалуацију мјера против прања новца и финансирања тероризма – Монеyвал одгодили су посјету и умјесто крајем октобра у БиХ ће доћи почетком фебруара наредне године, открива ЦАПИТАЛ.
Босни и Херцеговини пријети сива листа Комитета за оцјену мјера против прања новца и финансирање тероризма Савјета Европе, то јесте Манивала. Веома мало времена је остало да се направе помаци у овој области, а ако се стање не побољша штете ће бити вишеструке.
- Полицијском службенику Полицијске управе Источно Сарајево чији су иницијали Њ.Б. прекинут је радни однос и одузет му је новац стечен прањем новца у износу од 33.720 КМ и 100 евра.
